微博-河南长安网

微博

您当前的位置:首页 > 长安互动 > 微博
湖南津市警方破获一家族组团电诈案,共抓获10余名嫌犯
时间:2018-04-10 15:36:41  来源:“常德公安”微信公众号   点击数:

   4月3日,湖南省津市市公安局经过两个月的镇密侦查,横跨湘鄂两省转辗近万公里,成功摧毁一个以家族组团实施电信诈骗犯罪团伙,昌某中、昌某年、昌某潜、昌某健、程某、徐某、何某等10犯罪嫌疑人分别在湖北仙桃市抓获归案。

  路拾:市民“中大奖”!

  1月4日上午,津市市金鱼岭社区的居民张某,急急忙来到金鱼岭派出所报案,称自己被人诈骗了36000元。

  民警查获的“账本”

  接警民警立即对该情况进行调查了解。1月3日中午,张某在路上捡到了一张河南某公司发行的“刮刮乐彩票”,刮开后是“特等奖”——30万元现金!张某谨慎起见,拿出手机百度了下这家公司,发现网上确实有这家公司的信息,于是激动的拨打了兑奖电话。就这样,张某一步步落入了电信诈骗的圈套里,被对方先以收取2%手续费为由诈骗了现金6000元,再以收取10%奖金税为由诈骗了现金30000元。第二天上午张某见30万元“奖金”仍未到账,才惊觉自己被骗了,赶到派出所报案。

  侦查:诈骗“家族”浮现

  接到报餐后,民警迅速通过调取张某的银行卡交易信息,发现这36000元的收款账户户主是四川达州的刘某,钱已被他人于1月3日深夜分两次在湖北省仙桃市的邮政银行ATM机上取走。办案民警立即赶赴湖北仙桃取款地调取了银行监控,发现取款人为一名中年男子。在仙桃警方的配合下,办案民警走访了二十多个社区和村居委会,终于从茫茫人海中,掌握到了该男子身份信息:昌某年,男,湖北仙桃人,50岁,无业。

  作案使用的手机

  在确定了取款人的身份信息后,津市市公安局迅速抽调刑侦、经侦、治安和相关派出所精干警为组成专案组,围绕昌某年全方位的展开了为期两个月的立案调查,于是,一个组织严密、分工明确的“家族”电信诈骗团伙逐渐浮现轮廓。

  该诈骗团伙的核心人物为昌某年、昌某中、程某三人,昌某年和昌某中系堂兄弟关系,程某系昌某中的外甥。这三人每人各带一个组,其中昌某年系取款组负责人,妻子徐某、儿子昌某潜为取款组成员,负责将诈骗来的赃款取现,长期活动地为湖北仙桃;昌某中系语音组负责人,妻子何某、儿子昌某健协助昌某中招聘、培训、管理从事电话诈骗的工作人员,负责直接实施诈骗行为,长期活动地为湖北武汉;程某系外勤组负责人,负责将印有“特等奖”字样的“刮刮乐彩票”散发至全国各地,无固定的长期活动地。

  抓捕:家族疑犯尽收法网

  在锁定了这一家族式的诈骗团伙作案规律、组织分工和人员关系全部信息后,专案组认为收网时机已成熟,30名民警兵分两组、六路赶赴湖北武汉和湖北仙桃同步实施抓捕。

  民警抓获犯罪嫌疑人

  4月2日下午,武汉小组在昌某中家中将昌某中及其妻子何某、儿子昌某健抓获,同时在其家附近一小区的出租屋内抓获从事电话诈骗的工作人员4人,现场收缴老式手机10部,每一部手机后均贴有标签,标注该手机号对应的彩票经理、银行经理等身份信息。现场收缴账本4个,账本上详细的记录了每名工作人员已联系过的受害人手机号码,其中已被诈骗的受害人就在手机号码上打勾。经办案人员核对,仅3月份就有20余人被骗,诈骗金额达70余万元。

  与此同时,4月2日晚11时,仙桃抓捕小组民警在某餐馆内将正在宵夜的昌某年及其妻子徐某、儿子昌某潜上家三口抓获,并在其车内和家中收缴各类银行卡40多张。

  4月3日上午,昌某中、昌某年、昌某潜、昌某健、徐某、何某及4名从事诈骗的工作人员被押解回津市,并以涉嫌诈骗罪被津市市公安局刑事依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。