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5000元“猎奇”,背后牵出巨额跨境网赌团伙!
时间:2021-01-23 09:35:49  来源:大河报   点击数:

      南召县一名男子突发奇想网上“猎奇”,谁知误入赌博网站,24小时内输掉5000余元,由此牵出了一个跨境网络赌博犯罪团伙。经过南召警方3个多月的侦查追踪,该跨境网络赌博犯罪团伙成员18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法提起公诉。

  男子网上“猎奇”,揭开网络赌博冰山一角

  2020年8月份,南召县公安局接到该县居民李某报警称在网上被骗5000余元人民币。李某称在家上网时觉得无聊,就浏览一些交友网站,点击多个疑似弹窗后,进入后发现是一款拥有几十种玩法的赌博网站。李某按照网站客服指引,在平台注册账户并向指定账号分批打款5000余元进行“百家乐”和“牌九”玩技。而不到一天,李某输完了全部的钱款。民警按照李某的操作,进入后发现这不是一个如李某所述的诈骗案件,背后极有可能是一个网络赌博犯罪团伙。鉴于案情,南召警方迅速成立专案组,全面侦查这个网络赌博犯罪团伙。

  顺线追踪,跨境网络赌博犯罪链条浮出水面

  专案组围绕李某向网络平台支付的账号和个人社交工具顺线查证。通过梳理相关信息,发现福建籍的林某甲、林某乙等四人十分可疑,他们本人的银行账户中有数百个下线向其转账,而林某甲等人频繁向上线转入巨额资金。随着侦查的进一步深入,专案组发现该网站的背后隐藏着的某跨境赌博集团。该团伙主要利用境外服务器在网络平台上组织人员参与网络赌博活动,林某等人涉嫌向境外转移巨额资金,也就是通常所说的“跑分”。

  经侦查,该团伙有专用资金链路,主要通过大量购买他人银行卡和U盾通过手机银行网络转账,将涉案资金通过多次、多级转账、倒账,最终将涉案资金转移。

  20路警力,展开集中收网行动

  经过大量的缜密侦查,专案组基本掌握了该犯罪团伙的构架和人员情况,遂决定部署集中抓捕行动。9月中旬,南召县公安局组织60余名警力,20个行动小组,分别赴山东、湖北、福建、广东、四川等9个省市实施抓捕。截至目前,共抓获团伙成员18人。“跑分”平台组织人员林某甲、林某乙等相继落网。

  警方查明,该跨境赌博团伙主要是以高额回报吸引人员在网上参赌,来获取巨额非法收入。他们通常是在手机浏览器、色情网站等植入弹窗推广广告,加挂链接等方式,逐步诱人参赌。参赌人员在进入平台后,在以小搏大的心理驱使下,以支付宝、微信扫二维码,银行转账到指定账户等方式充值后参加网络赌博。赌博团伙中的客服人员,怂恿充值参赌,教授所谓博彩项目玩法和下注技巧等。

  目前,已冻结涉案账户500余个,冻结涉案资金6000余万元。林某甲等18名主要犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法提起公诉。