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河南严打买卖银行卡、手机卡 郑州、漯河多人上失信惩戒名单
时间:2020-10-27 01:25:25  来源:大河报   点击数:

 

 

 

 

 

用身份证办张电话卡出售,就能赚到100元;用身份证再办张银行卡出售,就能赚到300元。遇到这种“好事”你心动吗?千万别,目前河南公安机关正在开展“断卡”行动,严厉打击此类违法行为。

什么是“断卡”行动?不贪图便宜,不违法,“断卡”行动还与我有关吗?

“断卡”行动重点打击谁?

开卡团伙:自行或者有组织前往开卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞为开卡提供便利的“内鬼”。

带队团伙:诱骗或者组织他人办理电话卡、银行卡的团伙。收卡团伙:主要是接收手机卡、电话卡、银行卡的团伙。贩卡团伙:接收贩卖全国各地电话卡、银行卡团伙。

什么是“断卡”行动?

据统计,自8月21日起,全省公安机关开展为期2个月的“雷霆7号”“扫黑产断链条”反诈雷霆行动,着力斩断为各类网络犯罪提供支撑服务的黑灰产业链。行动中,截至10月10日,缴获手机卡21万张、银行卡5000余张。

省公安厅有关人士介绍说,任何一宗电信网络诈骗都离不开信息流和资金流这两个要素,骗子利用电话、短信、网络等方式实施诈骗,再通过银行卡、第三方支付进行转账,而其最重要的载体就是手机卡和银行卡。

“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡,包括:手机卡,银行卡。目前,河南公安机关按照公安部统一部署,正在开展“断卡”行动,严厉打击非法买卖银行卡、手机卡“两卡”违法犯罪行为,主要采取打击、整治、惩戒三大举措,斩断手机卡、银行卡的买卖链条,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

为什么要“断卡”?

9月6日,新乡市民彭某报警,称其在某平台投资理财被骗,一共投了117800元。同时,市民胡某也被以同样方式骗了29.3万余元。

接报后,新乡警方立即开展侦查研判,经进一步侦查发现受害人陆续将被骗资金转入30个账户,9月份,办案民警先后在广东抓获6名负责洗钱的贩卡嫌疑人。

随后,办案民警对涉案银行卡流水进行研判分析,发现有一笔资金流向异常,办案民警以此线索为突破口,锁定4名实施诈骗的犯罪嫌疑人。10月14日,办案民警在深圳水贝黄金交易市场将4名嫌疑人抓获归案,收缴银行卡若干。

经讯问,嫌疑人开设交易公司,通过黄金实物将犯罪所得赃款进行“洗白”,目前,10名嫌疑人已被依法采取强制措施。

据警方介绍,近年来,失控的电话卡、银行卡,成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。

“断卡”行动重点打击谁?

近日,林州市公安局抓获4名涉及非法买卖银行卡犯罪嫌疑人。据了解,抓获涉案的4名人员,警方辗转奔波云南、安徽多地。

9月26日,根据掌握的线索,民警驱车前往云南省,将犯罪嫌疑人向某铭、卫某甩抓获归案,卫某甩交代了出卖自己的银行卡和电话卡获利400元的违法犯罪事实,并交代了自己的上线李某。民警将李某抓获归案,发现李某的上线为汪某。

10月6日,民警在安徽六安市,将汪某抓获归案。随后抓获汪某的上线苏某,当场搜出多张银行卡、手机卡以及护照等证件。

经审讯,2018年,犯罪嫌疑人苏某在“金三角”工作时认识了一名男子,在该男子的多次怂恿下,游手好闲的苏某办理了7张银行卡用于帮助对方转账,并从中获利3000多元,此后,见钱眼开的苏某介绍牌友汪某办理银行卡出卖给诈骗分子使用。

“断卡”行动重点打击谁?据介绍,此次“断卡”行动将打击“两卡”买卖链条上的所有人。

开卡团伙:自行或者有组织前往开卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞为开卡提供便利的“内鬼”。

带队团伙:诱骗或者组织他人办理电话卡、银行卡的团伙。

收卡团伙:主要是接收手机卡、电话卡、银行卡的团伙。

贩卡团伙:接收贩卖全国各地电话卡、银行卡团伙。

管不好“两卡”,无法使用微信支付宝?

8月26日,郑州警方联合多家单位公布首批230名涉嫌买卖账户、冒名开户相关单位和个人,并对电信网络新型违法犯罪案件涉案账户实施惩戒。

据了解,上述相关单位和个人面临的惩戒有:违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;5年内暂停相关人员名下的所有银行账户非柜面业务,支付账户所有业务;相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户;不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能;相关人员名下的所有手机卡被冻结。

9月5日,漯河警方联合金融机构,对漯河市首批269名涉嫌买卖银行账户人员和电信网络诈骗案件涉案银行卡开户人实施惩戒措施:5年内暂停其名下所有银行账户非柜面业务,5年内银行不得为其新开立账户。

公开消息显示,在“断卡”行动首轮集中收网行动中,全国29个省区市公安机关同步开展对犯罪嫌疑人的集中抓捕,一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。1.5万人被列入银行失信人员名单。

“断卡”行动,是否与我们每个人都有关?

买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,违法违规行为会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪,在此办案民警提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线。我不贪图便宜,不违法,“断卡”行动还与我有关吗?

民警提醒说,市民一定要重视自己的个人信息安全,绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则将会影响到个人征信,还可能被追究相关法律责任。

特别是身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民,一定要抽空去查询一下,看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。

如果发现非法买卖身份证件、银行卡、U盾、手机卡等违法行为,请及时拨打110或96110向公安机关举报。